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今年以来,央行反洗钱监管全面升级。一方面,多家银行因反洗钱违规受到处罚。另一方面炒股借钱平台,央行将规范反洗钱监管行为,完善基于风险的反洗钱监管工作要求。 在分析人士看来,随着可疑交易记录保存期限延长、监管科技手段的强化,以及贵金属等新兴风险领域被纳入监管版图,我国构建的这张“反洗钱安全网”正日益严密。与此同时,在“严监管”时代,合规能力将成为机构生存与发展的核心底线。 监管升级多家机构被罚 今年以来,央行反洗钱监管全面升级,7个月内已有多家大中型银行及一批中小银行因反洗钱违规收到罚单,并呈现